ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ».
1. Руководствуясь ст.56 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 №231-3 «О рынке ценных бумаг», настоящим уведомляем, что Наблюдательным советом принято решение 17.02.2025г. протокол №155 о проведении 21 марта 2025г. общего годового собрания акционеров и о формировании реестра акционеров.
2. Установить дату формирования реестра акционеров 01 марта 2025 года. Данную информацию необходимо разместить на сайте ЕПФР и на сайте акционерного общества для уведомления акционеров Общества. Заказать у реестрадержателя ЗАО «Лидеринвест» реестр акционеров Общества по состоянию на 01 марта 2025 года и списки лиц, имеющих право на участие по состоянию на 21 марта 2025 года.
3. Повестка дня:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков за 2024 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2024 г.; о направлениях использования прибыли на 2025 год.
3. Определение основных направлений деятельности Общества на 2025 год.
4. Отчет наблюдательного совета за 2024 год.
5. Отчет ревизора Общества за 2024 год.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
7. Об определении размера вознаграждений (компенсации расходов) членам Наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизору общества за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об избрании ревизора Общества.
4. Форма проведения очередного общего собрания акционеров в смешанной форме.
Смешанная форма проведения очередного общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).
5. Форма голосования на собрании будет осуществляться бюллетенями.
6. Проекты решений собрания с приложением необходимых пояснений буду доступны для ознакомления акционерам (их представителям) 20.03.2025г. с 9 до16 по адресу: Минская область, г.Дзержинск, ул.Фурманова,2, у председателя Наблюдательного совета (кабинет ведущего юрисконсульта).
7. Установить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводится по месту проведения Собрания 21 марта 2025г. с 10 ч. 30 мин. до 11ч. 00 мин. Регистрация проводится на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителей дополнительно требуется документ,удостоверяющий их полномочия (доверенность).
Наблюдательный совет