ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ»
Руководствуясь Уставом Общества, Главой 6 «Положения о порядке учета аффилированных лиц Открытого акционерного общества«Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ», настоящим уведомляем, что Наблюдательным советом принято решение 14.07.2026г. протокол №168о совершении Обществом крупной сделки, в которой есть заинтересованность аффилированных лиц Общества:
1.По первому вопросу повестки дня. Утверждение стоимости недвижимого имущества, передаваемого в залог ОАО «Белгазпромбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества по заключаемой сделке (взаимосвязанных сделок).
РЕШИЛИ: Утвердить стоимость недвижимого имущества, передаваемого в залог ОАО «Белгазпромбанк» в обеспечение исполнения обязательств по заключаемой и ранее заключенным сделкам, согласно заключению о независимой оценке и отчета о независимой оценке №0509/2026 от 09.06.2025 в сумме 4 677 175,20 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять и 20/100) белорусских рубля.
2. По второму вопросу повестки дня. О совершении Обществом с ОАО «Белгазпромбанк» крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предусматривающей заключение кредитного договора.
РЕШИЛИ: Дать согласие Обществу на заключение с ОАО «Белгазпромбанк» крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предусматривающих
заключение кредитного договора на условиях, изложенных в проекте кредитного договора (приложения 2) к настоящему протоколу.
Утвердить сумму крупной (взаимосвязанной) сделки в размере 5 994 167,78 (Пять миллионов девятьсот девяноста четыре тысячи сто шестьдесят семь 78/100) бел. руб.
Утвердить стоимость имущества Общества при совершении крупной (взаимосвязанной) сделки в размере суммы крупной (взаимосвязанной) сделки.
3. По третьему вопросу повестки дня. О совершении Обществом с ОАО «Белгазпромбанк» крупной сделки залога, предусматривающей заключение договора об ипотеке.
РЕШИЛИ:Дать согласие Обществу на заключение с ОАО «Белгазпромбанк» крупной сделки залога.
Заключаемый договор об ипотеке Обществом с ОАО «Белгазпромбанк» (приложение 3 к настоящему протоколу), является для Общества крупной сделкой и в совокупности предполагает отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств или иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества. Общая сумма сделки составляет 4 677 175,20 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять и 20/100) белорусских рубля.
Утвердить сумму крупной сделки в размере 4 677 175,20 бел. руб.
Утвердить стоимость имущества Общества при совершении крупной сделки в размере суммы крупной сделки.
4.По четвертому вопросу. О внесении изменений в условия соглашения о предоставлении овердрафтного кредита 00К25-0I9ОВ-BYN от 12.12.2025, являющееся внесением изменений в крупную сделку, на условиях, изложенных в проекте кредитного договора (приложения 4) к настоящему протоколу.
РЕШИЛИ: Дать согласие Обществу на заключение с ОАО «Белгазпромбанк»- дополнительного соглашения №1 к соглашению о предоставлении овердрафтного кредита 00К25-0I9ОВ-BYN от 12.12.2025, являющееся внесением изменений в крупную сделку. Утвердить стоимость имущества при внесении изменений в крупную сделку (взаимосвязанные сделки) в размере, утверждённом в вопросе втором повестки дня.
5.По пятому вопросу.О наделении полномочиями генерального директораОбщества,Сварцевич Ирину Альбертовну,на заключение с ОАО «Белгазпромбанк» кредитного договора, договора об ипотеке и дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении овердрафтного кредита.
РЕШИЛИ:Наделить Сварцевич Ирину Альбертовну генерального директора Общества, полномочиями на заключение с ОАО «Белгазпромбанк»:
- кредитного договора на условиях, изложенных в приложении 2 к настоящему протоколу;
- договора об ипотеке на условиях, изложенных в приложении 3 к настоящему протоколу.
- дополнительного соглашения №1 к соглашению о предоставлении овердрафтного кредита 00К25-0I9ОВ-BYN от 12.12.2025, изложенных в приложении 4 к настоящему протоколу.
Наблюдательный совет