ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Дзержинская  швейная фабрика «ЭЛИЗ»

Решения принятые  21.03.2025г.

очередным общим годовым собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность   Общества за 2024 год  с учетом использования прибыли прошлых лет. 

2. О распределении прибыли и убытков за 2024 год и  выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2024 г.; о направлениях использования прибыли на 2025 год.

РЕШЕНИЕ: На выплату дивидендов акционерам Общества за 2024 год направить прибыль в сумме 300 000 рублей, в том числе на акции, принадлежащие государству 82 611 рублей в бюджет Минской области и (или) ее административно-территориальной единицы; на акции, принадлежащие другим акционерам (физическим и (или) юридическим лицам) 217 389 рублей.

Объявить размер дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию  8,22 рублей.

Установить периодичность выплаты дивидендов в 2025 году – один раз в год.

Срок  выплатыдивидендов – не позднее  20 августа  2025 года.

Утвердить следующиенаправления  использование в 2025 году прибыли отчетного периода (год), остающейся после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджет (далее «чистая прибыль») по следующим направлениям:

на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи по решению наблюдательного совета  - в пределах суммы  60 000 руб.;

расходы в соответствии с коллективным договором в пределах суммы - 500 000 руб.;

прочие расходы – 90 000 руб.

Оставшаяся часть чистой прибыли принимается за 100% и распределяется по  следующим направлениям, в процентах:

- на выплату дивидендов – 10 %;

- фонд накопления образованный – 90%.

3. Определение основных направлений деятельности Общества на 2025 год.

РЕШЕНИЕ: Принять основные направления развития деятельности Общества на 2025 год.

4. Отчет наблюдательного совета за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Наблюдательного совета  «О работе Наблюдательного совета за 2024 год».

5. Отчет ревизора Общества  за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению  отчет ревизора Общества за 2024 год.

6. Избрание Наблюдательного совета Общества:

Переизбрать следующих лиц в состав Наблюдательного совета:

1.Коледа Андрей Владимирович

2.Ворфоломеев Василий Васильевич

3.Олейник Жанна Валентиновна

4.Жук Андрей Валерьевич

5.Тарасевич Оксана Михайловна

6. Метлушко Алла Адамовна – назначена в установленном порядке – представителем государства.

7.  Определение размера вознаграждений и компенсаций членам НС.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету и порядок по выплате вознаграждения для членов наблюдательного совета, ревизора Общества и представителя государства  Общества    за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

8. Выборы ревизора Общества.

РЕШЕНИЕ: Ревизором Общества  избрана, как набравшая  наибольшее количество голосов - Смолко Алла Ивановна- Начальник таможенного отдела.

 Наблюдательный совет