Уважаемые акционеры!
1. Руководствуясь ст.56 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 №231-3 «О рынке ценных бумаг», настоящим уведомляем, что Наблюдательным советом принято решение 12.02.2026г. протокол №166 о проведении 25 марта 2026г.общего годового собрания акционеров и о формировании реестра акционеров.
2. Установить дату формирования реестра акционеров 01 марта 2026 года. Данную информацию необходимо разместить на сайте ЕПФР и на сайте акционерного общества для уведомления акционеров Общества. Заказать у реестрадержателя ЗАО «Лидеринвест» реестр акционеров Общества по состоянию на 01 марта 2026 года и списки лиц, имеющих право на участие по состоянию на 25 марта 2026 года.
3. Повестка дня:
-
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества за 2025г.
-
О распределении прибыли и убытков на 2025 год и выплате дивидендов по итогом работы Общества за 2025; о направлениях использования прибыли на 2026 год.
-
Определение основных направлений деятельности Общества на 2026 год.
-
Отчет наблюдательного совета за 2025 год.
-
Отчет ревизора Общества за 2025 год.
-
Об избрании членов наблюдательного Совета Общества
-
Об определении размера вознаграждений (компенсации расходов) членам Наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
-
Об избрании ревизионной комиссии Общества.
-
Об утверждении Положения «О порядке учёта аффилированных лиц Общества».
-
Об утверждении Положения «О деятельности ревизионной комиссии Общества».
4. Форма проведения очередного общего собрания акционеров в смешанной форме. Смешанная форма проведения очередного общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).
5. Форма голосования на собрании будет осуществляться бюллетенями.
6. Проекты решений собрания с приложением необходимых пояснений будут доступны для ознакомления акционерам (их представителям) 24.03.2026г. с 9.00 до 16.00 по адресу: Минская область, г.Дзержинск, ул.Фурманова,2, у председателя Наблюдательного совета (кабинет ведущего юрисконсульта).
7. Установить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводится по месту проведения Собрания 25 марта 2026г. с 10 ч. 30 мин. до 11ч. 00 мин. Регистрация проводится на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителей дополнительно требуется документ, удостоверяющий их полномочия (доверенность).
Наблюдательный совет