ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ».
Решения принятые 22.03.2024г. общим годовым собранием акционеров.
Повестка дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год с учетом использования прибыли прошлых лет.
О распределении прибыли и убытков за 2023 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 г.; о направлениях использования прибыли на 2024 год.
РЕШЕНИЕ: На выплату дивидендов акционерам Общества за 2022 год направить прибыль в сумме 401434 рублей, в том числе на акции, принадлежащие государству 110550 рублей в бюджет Минской области и (или) ее административно-территориальной единицы; на акции, принадлежащие другим акционерам (физическим и (или) юридическим лицам) 290884 рублей.
Объявить размер дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию 11 рублей.
Установить периодичность выплаты дивидендов в 2024 году – один раз в год.
Срок выплаты дивидендов – не позднее 20 августа 2024 года.
Утвердить следующие направления использование в 2024 году прибыли отчетного периода (год), остающейся после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджет (далее «чистая прибыль») по следующим направлениям:
на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи по решению наблюдательного совета - в пределах суммы 60 000 руб.;
расходы в соответствии с коллективным договором – в пределах суммы - 350 000 руб.;
прочие расходы – 70 000 руб.
Оставшаяся часть чистой прибыли принимается за 100% и распределяется по следующим направлениям, в процентах:
- на выплату дивидендов – 10 %;
- фонд накопления образованный – 90%.
Определение основных направлений деятельности Общества на 2024 год.
РЕШЕНИЕ: Принять основные направления развития деятельности Общества на 2024 год.
Отчет наблюдательного совета за 2023 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Наблюдательного совета «О работе Наблюдательного совета за 2023 год».
5.Отчет ревизора Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет ревизора Общества за 2023 год. Работу ревизора Общества за отчетный период признать удовлетворительной.
6.Избрание Наблюдательного совета Общества.
РЕШЕНИЕ:
|
Переизбрать следующих лиц в состав Наблюдательного совета: |
| 1.Коледа Андрей Владимирович |
| 2.Ворфоломеев Василий Васильевич |
| 3.Олейник Жанна Валентиновна |
| 4.Жук Андрей Валерьевич |
| 5.Тарасевич Оксана Михайловна |
| 6.Бирук Юлия Викторовна – назначена в установленном порядке – представителем государства. |
Определение размера вознаграждений и компенсаций членам НС.
РЕШЕНИЕ: Установить для членов наблюдательного совета Общества следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей и порядок его выплаты.
Наблюдательному совету Общества в размере 32 базовых величин, без учета налогов.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно.
Представителю государства в органах управления Общества в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 в следующем размере: 15 базовых величин.
Вознаграждение представителям государства выплачивается ежеквартально.
Для расчета вознаграждения берется размер базовой величины, действующий
на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
РЕШЕНИЕ: Ревизором Общества избрана, как набравшая наибольшее количество голосов - Смолко Алла Ивановна- Начальник таможенного отдела.
Наблюдательный совет