ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО "Дзержинская швейная фабрика "ЭЛИЗ"

20 Февраля 2019

 ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Дзержинская  швейная фабрика «ЭЛИЗ»

 1. Руководствуясь ст.56 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 №231-3 «О рынке ценных бумаг», настоящим уведомляем, что Наблюдательным советом принято решение 15.02.2019г. протокол №78 о проведении   21  марта  2019г.  очередного общего собрания акционеров  и о  формировании реестра акционеров.

 Дата закрытия реестра акционеров   18.02.2019г.

 2. Повестка дня  очередного   общего собрания акционеров:

1.    Утверждение годового баланса общества за 2018 год.

2.    Утверждение сметы расходов прибыли на 2019 год.

3.    Определение основных направлений деятельности Общества на 2019 год.

4.    О выплате  дивидендов за 2018 год.

5.    Отчет наблюдательного совета за 2018 год.

6.    Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.

7.    Избрание Наблюдательного совета Общества.

8.    Определение размера вознаграждений и компенсаций членам НС.

9.    Выборы ревизора Общества.

10.  Решение о создании  юридического лица.

 2. Собрание состоится 21 марта 2019 года в 14.00 по адресу: Минская область, г.Дзержинск, ул.Фурманова,2, актовый зал предприятия. Регистрация участников собрания осуществляется с 13.30. Участнику собрания необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность (для представителя – доверенность).

 3. Проект решения собрания с приложением необходимых пояснений будет доступен  для ознакомления акционерам (их представителям) 20.03.2019г. с 8.00 до 16.00 по адресу: Минская область, г.Дзержинск, ул.Фурманова,2, у секретаря Наблюдательного совета (кабинет ведущего юрисконсульта).

 

  Наблюдательный совет